Любая компания нацелена на плодотворное сотрудничество с благонадежными и ответственными контрагентами. И это не только вопрос безопасности. Организации, которые работают честно, вовремя сдают отчётность в государственные органы, не имеют задолженности и не скрывают своей деятельности, как правило, становятся стабильными партнерами в долгосрочной перспективе.

Чтобы обезопасить себя от сотрудничества с недобросовестными партнерами, компания должна тщательно проверять потенциальных контрагентов. Это особо актуально при заключении контрактов на крупные суммы и/или длительный срок. В результате юридической проверки оценивается благонадежность контрагентов.

Провести проверку потенциальных контрагентов собственными силами зачастую не представляется возможным и отнимает ценное время. Поэтому гораздо правильнее будет обратиться к специалистам, которые осуществляют на профессиональном уровне данную деятельность.

1. Обычный отчет по гонконгской компании.

В отчет входит следующая информация и документы из публичных реестров:

• Наименование компании и юридический адрес;
• Год учреждения, номер компании;
• Акционеры, директора компании и секретарь;
• Зарегистрированные обременения;
• Изменения в компании;

Копии корпоративных документов из публичных реестров:

• Свидетельство о регистрации;
• Бизнес-лицензия;
• Устав;
• Годовые отчеты;
• Отчеты о смене директоров, секретарей, юридического адреса и об изменении уставного капитала компании (при условии возникновения у компании перечисленных изменений), в случае, если данные отчеты подавались после сдачи годового отчета;

Отчет не будет включать иную финансовую информацию по указанной компании, кроме информации о структуре уставного капитала и зарегистрированных обременениях, поскольку она не является публичной. Отчет предоставляется в электронном виде.

2. Судебная проверка контрагента в Гонконге.

Судебная проверка контрагента помогает выявить, было ли юридическое лицо вовлечено в качестве ответчика в судебном процессе. Данные гражданского судопроизводства, включая ходатайства о ликвидации либо банкротстве, хранящиеся в судах Гонконга, копии судебных документов.

3. Проверка операций с недвижимостью в Гонконге

По результатам оказания данной услуги наши клиенты смогут получить информацию, касающуюся деталей сделок с недвижимостью, в том числе данные застройщика, записи о транзакциях, данные о займах организации и т.д.