Такая проверка позволяет получить более детальное представление о компании контрагента, оценить ее деловую репутацию и финансовое положение.

В последние несколько лет объемы торговли между Россией и Китаем значительно выросли, однако до сих пор сфера российской-китайской торговли отличается крайней непрозрачностью отношений. Основной проблемой при этом является добросовестность и респектабельность контрагента в Китае, поскольку распространены случаи мошенничества, связанные с тем, что китайский поставщик зачастую не тот, за кого пытается себя выдать. Это может быть регистрацией компании с названием, очень похожим на наименование какой-либо крупной и уважаемой компании, заменой банковских реквизитов для осуществления платежа, отсутствием у данного лица каких-либо прав на действия от лица представляемой компании при заключении договоров или иных правовых действиях.

Проверка надежности компании позволяет достоверно установить, является ли компания зарегистрированной в соответствии с требованиями законодательства КНР, а также собрать все основные сведения о компании, которую представляет Ваш контрагент в Китае: базовую информацию о компании, которая приводится в документах на право ведения деятельности, местоположение офиса, филиалов и производства компании, основных поставщиков и покупателей компании, банковские реквизиты и взаимоотношения с банками, информация о наличии судебных дел с участием проверяемой компании, информации о зарегистрированных правах на интеллектуальную собственность.

Кроме того, по желанию клиента проверка может быть дополнена копиями регистрационных документов (например, Свидетельства о праве ведения хозяйственной деятельности), а также основными финансовыми показателями компании за прошедшие отчетные периоды.

Проверка надежности компании включает: 

1. базовую информацию о проверяемом предприятии
2. информацию об участниках/акционерах и руководстве
3. историю развития
4. участие в судебных процессах;
5. информацию о правах на результаты интеллектуальной деятельности;
6. информацию о банковских счетах и займах;
7. информацию об основных контрагентах;
8. данные ежегодной финансовой отчетности предприятия.

Подробная проверка надежности компании в Китае позволяет российскому предпринимателю получить информацию, необходимую для принятия решения о выборе нового поставщика в КНР, и минимизировать связанные с этим риски. Сведения о том, кто в действительности является законным представителем китайской компании, позволяет установить, кто может заключить договор от имени китайской стороны, поскольку в соответствии с законодательством КНР вышеуказанное лицо является единственным, кто имеет право на представление компании без доверенности – если от лица компании договор подписан другим лицом, то Вы вправе требовать доверенность, оформленную надлежащим образом на данного представителя. Информация об основных контрагентах – поставщиках и покупателях китайской компании может оказаться важной, если необходимо выяснить, с чем связана основная деятельность китайской компании, а наличие офисов, филиалов и производственных мощностей – имеет ли китайская компания возможности для производства предлагаемой на экспорт продукции. Наличие данных о ежегодной финансовой отчетности помогает оценить риски невыполнения своих обязательств китайским контрагентов в связи с возможным недостатком средств.